(misionesonline.net) La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ultima detalles para presentar una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino por la presunta utilización de facturación apócrifa vinculada a trabajos en el predio que la entidad posee en Ezeiza.

El organismo recaudador apunta a una serie de empresas que habrían emitido comprobantes millonarios por obras que, según la investigación preliminar, no se habrían concretado o fueron adjudicadas a firmas sin estructura operativa ni respaldo económico suficiente para ejecutarlas.

El eje de la futura presentación judicial se centra en sociedades que facturaron cifras elevadas por tareas en el complejo deportivo, pero que no registran empleados, bienes a su nombre ni actividades compatibles con los servicios declarados. En algunos casos, tampoco fueron ubicadas en los domicilios fiscales informados ante las autoridades.

De acuerdo con lo trascendido, ARCA decidió avanzar tras el rechazo de la AFA a entregar el listado completo del personal que habría ingresado al predio para realizar las obras cuestionadas. Desde la conducción del fútbol argentino respondieron que parte de esos ingresos deben considerarse “privados confidenciales” y que revisar en detalle la nómina de trabajadores implicaría previamente determinar quiénes estarían habilitados para acceder a esa información.

Entre las firmas bajo la lupa aparece Meroka SRL, que habría facturado alrededor de $7 millones por trabajos en Ezeiza. Sin embargo, su actividad declarada abarca rubros disímiles como gastronomía rápida, comercialización de bebidas, reparación de edificios y venta de cereales. Además, no registra bienes ni actividad económica acorde con los montos emitidos.

Otro de los casos señalados es el de Maxstore SA, que habría extendido comprobantes por aproximadamente $23 millones por supuestas obras y tareas de pintura. La empresa declaraba dedicarse a la venta de electrodomésticos y equipos de audio, y tampoco fue hallada en el domicilio fiscal informado. Según la información oficial, carecería de capacidad financiera compatible con las cifras facturadas.

En la misma línea figura Central Hotel SRL, que emitió facturas por cerca de $9,6 millones por trabajos en el predio. Su actividad declarada corresponde al rubro hotelero y gastronómico, sin empleados registrados ni estructura económica que respalde los servicios atribuidos.

Esta nueva denuncia se sumaría a la causa que ya tramita en el juzgado de Diego Amarante por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente fueron citados a indagatoria el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes además tienen prohibición de salida del país. Las audiencias están previstas para el 5 y 6 de marzo.

Según ARCA, la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de impuestos nacionales y recursos de la seguridad social sin efectuar el depósito dentro de los plazos legales. El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones, tras una ampliación que elevó la cifra inicial denunciada.

Desde la entidad que conduce el fútbol argentino negaron de manera categórica la existencia de deudas fiscales exigibles y sostuvieron que las obligaciones fueron canceladas antes de su vencimiento. También cuestionaron que se pretenda encuadrar la situación en un delito penal tributario y remarcaron que se trataría de la única asociación sin fines de lucro denunciada en un contexto impositivo similar.

ARCA, por su parte, mantiene su postura y considera que la falta de depósito en tiempo y forma configura el delito de omisión, dado el deber legal que surge de la condición de agente de retención. La presentación penal que se prepara podría profundizar el frente judicial que hoy enfrenta la conducción de la AFA.

Con información de TN.

• El Gobierno nacional apuntó contra la AFA por la liberación del gendarme en Venezuela: “Tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen”
• La AFA confirmó que irá a la Justicia para frenar la designación de veedores que pidió la IGJ
• La IGJ solicitó veedores para la AFA y pone la lupa sobre las finanzas de la gestión de «Chiqui» Tapia